ضبط العضو المنتدب لشركة صرافة بحوزته 36 مليون جنيه

تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على العضو المنتدب لشركة صرافة وبحوزته عملات محلية وأجنبية بإجمالي 36 مليون جنيه مصري.

وتبين من التحريات أن كل معاملات المتهم في السوق السوداء وأنه يدير نشاطه الإجرامي من خلال شقتين بمدينة العبور.

وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام  عن ضبط  "ع.م.ع" العضو المنتدب لشركة للصرافة، بممارسة نشاط واسع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء وإجراء عمليات تحويل أموال من وإلى خارج.

 

أكدت التحريات قيام المُتهم باستئجار شقة سكنية بالحي الخامس وأخرى بالحي التاسع بمدينة العبور بالقليوبية يستغلهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج ويحتفظ بداخلها بالمبالغ المالية .

قامت مأمورية برئاسة العقيد أسامة جلال والمقدم حمدي بدوى وتمكنت من ضبط المتهم وبتفتيش الشقتين تم ضبط المبالغ المالية التالية عبارة عن عشرة ملايين وخمسة وستون ألف جنيه مصري وستمائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة دولار أمريكي ومبلغ خمسة ألاف وخمسمائة وستون جنيه إسترليني ومبلغ مائة وواحد وخمسون ألف وأربعمائة وعشرة يورو أوربي وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وستون درهم إماراتي و مبلغ  ثلاثة ألاف وأربعمائة وستة وثلاثون ونصف دينار كويتي و مبلغ 841926 ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال سعودي و448639 أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وستمائة وتسعة وثلاثون ريال قطري وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينار أردني وسبعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار ليبى، وثمانية ألاف وستمائة وخمسون دولار إسترالى وستة آلاف ومائتين وخمسة وخمسون دولار كندى وأربعة عشر مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي، بما يعُادل نحو 36 ستة وثلاثون مليون جنيه مصري.