القاهرة
|
السبت 20 أبريل 2024 - 11 شوال 1445 هـ
بنوك
إتحاد المصارف العربية ينظم ملتقى «مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
ينظم اتحاد المصارف العربية ملتقى بعنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - مكافحة الاتجار بالبشر - الجريمة الإلكترونية"، وذلك خلال الفترة من 11 وحتى 13 يوليو المقبل ، في مدينة شرم الشيخ.
ويناقش الملتقى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ، وتحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة ، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل الأموال ، بالإضافة إلى عرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي FATF حول الأصول الافتراضية.
ويشارك في الملتقى رؤساء وحدات وإدارات "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والالتزام ، والتدقيق وإدارة المخاطر ، والائتمان ، والمراجعة الداخلية ، والفروع" في المصارف، ومعاونوهم الرئيسيون.
ويتم تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى ، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.
